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收款频繁不被风控的方法,经常收钱的码不会风控吗

发布:2022-12-22 21:24,更新:2024-05-02 07:10

就我长期从事十几年的专业经验,总结出了下列10大因素,相结合你具体情况,有兴趣的可以逐一去参考一下下,看你自己触发了哪条。



1.是否有违规行为,就是不要搞黄赌毒、电信网络诈骗等;



2.你是不是长期从事违禁行业领域,例如虚拟币、比特币等;



3.跨类目或超范围经营,这种很容易理解,挂羊头卖狗肉,你明明是卖手机的却搞餐饮业;



4.客户投诉纠纷案件放着不管,你一直在收付款过程当中,和你的顾客产生交易纠纷,不可以摆着放着不管,风险控制很有可能因而觉察你收付款出现异常;



5.收款工具采用不正确,怎么理解呢?收款二维码只可以使用线下收付款,很多卖家把收款二维码推给和异地用户进行收付款,这种很有可能违背央行付款*新政策;


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